Незважаючи на те, що зараз із ринку виводиться понад 90 банків, за даними НБУ, в правоохоронні органи було подано всього 19 листів про ознаки організованої злочинності в діяльності їх власників, за результатами яких порушено кримінальні справи.
Така інформація міститься у відповіді Нацбанку на депутатський запит голови Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності, члена фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки. Про це депутат написав у материалі на «Економічній правді».
Крім того, згідно з оприлюдненими даними, силовим структурам було передано близько 290 відомостей про ознаки відмивання грошей і фінансування тероризму. «При цьому це всі випадки, а не тільки ті, що стосувалися проблемних і згодом виведених з ринку банків», - зазначає депутат.
Також, за рік НБУ понад 100 разів надавав доступ до інформації, пов'язаної з діяльністю банків-банкрутів, Нацполіціі, СБУ, ГПУ, НАБУ, ДФС. Інформацію про хід проваджень НБУ не розголошує, посилаючись на те, що її розпорядниками є силові органи.
«Крім того, НБУ також не надає інформації про можливі провадженнях, відкритих в результаті проведення заходів банківського нагляду – тобто прямих обов'язків регулятора. І кожен раз, коли з чергового банку зникали мільярди гривень, в НБУ розповідали приблизно однакові історії. Мовляв, ми пішли додому, прийшли на наступний день, а з банку вже все вивели. Або так: «щоб побачити реальну картину потрібно провести глибокий аудит», - підкреслює С. Рибалка.
Втім, за його словами, ще навесні 2016 на засіданні фінкомітету Ради представники Національної поліції відверто говорили, що НБУ має всі можливості відстежити операції з виведення коштів і скасувати їх, а також побачити інші зловживання ще під час роботи банку на ринку, а не тільки після його «падіння» і втечі власників.
«Чому не робить цього – питання риторичне. Навіщо ж тоді інститут кураторів? І ми в комітеті дуже добре бачили, як підозріло швидко (іноді без реальних підстав) закривали одні банки, які можна було врятувати, і тягнули місяцями і навіть роками з іншими, які вже не виконували свої зобов'язання. І ніхто з працівників НБУ досі не покараний», - зазначив С. Рибалка.
За його словами, саме про відповідальність за якість виконання своїх функцій йдеться в запропонованих комітетом нових законопроектах про Національний банк і про систему гарантування вкладів.
«Ми в Комітеті вже готуємо і будемо направляти відповідні листи в правоохоронні органи за цими провадженнями, щоб дізнатися, на якій стадії знаходиться кожне з них. Це важливо, оскільки, як виглядає за три роки, розмов про переслідування банкірів-шахраїв в рази більше, ніж реальних результатів», - резюмував він.
Прес-служба РПЛ
